妙瓦底诈骗头目被指在香港注册空壳公司,网页清空!近况曝光
创始人
2025-02-17 16:51:16
0次

近日,位于缅甸克伦邦妙瓦底水沟谷的亚太新城项目,被曝主要开发商的母公司为在香港注册的香港亚太国际控股集团(下称“香港亚太”),该公司自成立至2024年解散,一直无实质盈利,疑为空壳公司。2月14日,南都记者查询发现,在香港特区政府公司注册处网站已无法搜到该公司相关信息,其官网链接也已成空白页,其唯一股东正是KK园区重要控制者之一、目前正被囚于泰国监狱的柬籍华人佘智江。

佘智江(右)。

近日,有公开信息披露,香港亚太2017年初在港注册,成立之初的股东及董事并非佘智江,而是一名姓王、报称住在湖南邵东的男子,疑为佘智江的同乡。同年9月,亚太新城开始开发;同年10月,佘智江取代王姓男子成为香港亚太的唯一董事,直至其2022年被拘捕。

据当地报道称,该公司自成立至2024年9月解散,在港一直无实质盈利,疑为空壳公司,似为妙瓦底亚太新城铺路。该公司运营期间曾多次更换地址,解散前最后一个报称的办事处位于黄大仙附近。该租用地职员透露,其老板经常将该地址借予其他人作公司注册之用,其中就包括香港亚太最初登记的秘书公司。

2月14日,南都记者查询发现,目前在香港特区政府公司注册处网站已无法查询到该公司相关信息,其官网链接也已成空白页。香港亚太在一家视频网站曾开设账号,其中简介声称该公司在中国香港注册,总部设于泰国曼谷,由佘伦凯(即佘智江)创立,总资产30亿美元,拥有员工3500余人,是一家“跨国界、多领域、全行业发展的多元化创新型企业”,并称其“专注于各种重大项目建设,并积极参与各种社会公益慈善事业”。

亚太新城及其所涉赌博等问题,曾引起缅甸当地媒体及社会关注。2020年8月,中国驻缅甸联邦共和国大使馆曾发布公告,强调亚太新城项目同“一带一路”倡议毫无关系,中方支持缅方依法依规处理亚太新城问题。

公开资料显示,佘智江又名佘伦凯,化名唐伦凯(Tang Kriang Kai),出生于湖南邵东,后获柬埔寨国籍。他不仅是多个跨国犯罪集团的头目,更涉及非法赌博、电信诈骗及人口贩卖,是缅甸KK园区的重要控制者之一,涉及非法禁锢、活摘器官及性侵等令人发指的犯罪行为。

国际刑警组织于2021年5月发出的红色通缉令显示,2018年1月至2021年2月,犯罪团队头目佘智江与他人串通注册公司,研发网络赌博平台,非法获利约1.5亿元人民币,并将资金转移至海外。

2022年8月,佘智江被泰国警方拘捕。据当地媒体援引泰国警方的消息,佘智江被送往拘留时,泰国方面已注销了他的泰国签证。目前,佘智江仍被囚于泰国监狱中,正在等待被引渡回中国。

采写:南都记者 翁安琪

相关内容

热门资讯

悟空订购APP非法期货交易欺骗...   近期,有投资者反映,“悟空订购APP”等平台以白银、贵金属订购为名,宣传所谓“高收益”“低门槛”...
小赢淘金APP期货投资骗局,平...   “小赢淘金”之流,最擅长的就是用“注册送现金”、“充值返券”的糖衣炮弹来引流。别天真地以为那是福...
八方淘金APP非法期货交易欺骗...   警惕!八方生财、每日淘金、小赢淘金、悟空订购、蜻蜓订购、斗金订购等APP均涉嫌非法期货交易!  ...
智易购APP贵金属订购交易骗局...   很多人看到“3元起投”“充值送福利”“操作简单”“随时提现”这类宣传,很容易把智易购APP当成普...
喜玛银庄APP商品订购投资骗局...   喜玛银庄APP白银、铂金“现货订购”骗局警示:无资质平台涉嫌非法期货交易,投资者爆仓后如何维权?...
吉鑫乐享APP炒贵金属订购交易...   近期,多名投资者反映在“吉鑫乐享APP”进行贵金属投资时遭遇严重亏损,甚至血本无归。看似正规的“...
易掘金APP虚假期货投资骗局,...   “易掘金”的APP它打着“高收益、灵活投资”的旗号,宣称通过“商品订购”就能轻松赚钱,吸引了不少...
在大吉订购APP订购交易亏损被...   近期,不少投资者反映在“大吉订购App”上投资白银、铂金等商品遭遇严重亏损。该平台宣称提供现货订...
铂银壹号APP商品订购交易亏损...   许多中小投资者误以为网上的“商品现货订购”是合规合法的理财渠道,殊不知这背后隐藏着巨大的合规风险...
兴鑫淘金APP贵金属订购交易亏...   白银、贵金属或其他商品类投资,除国家批准的正规期货交易场所及持牌期货公司外,市面上大量第三方交易...
铂银掘金APP无资质的违规平台...   铂银掘金等平台的投资者,往往是被“注册送现金”“充值返现券”“首单免亏”等广告话术吸引,进而下载...
八方淘金APP订购交易不合规,...   “八方淘金APP”“铂银掘金APP”“铂银壹号APP”等软件被指以“现货订购”为名,实际采用高杠...
在指尖订购APP订购商品亏损被...   指尖订购APP这类平台,表面是“订购交易”,实则是披着电商外衣的非法期货陷阱。绝大多数投资者被蒙...
在犀贝易购APP做商品订购交易...   市面上打着“现货投资”“贵金属交易”旗号的APP并不少,但真正合规、受监管的平台并不多。犀贝易购...
易达淘金APP虚假商品订购交易...   易达淘金APP存在严重的虚假宣传与违规交易行为。该平台打着“商品订购”的旗号,实则通过不合规的交...
大浪淘金APP白银订购亏损被骗...   大浪淘金APP最隐蔽的套路,在于其完全封闭的内盘交易系统。表面上,它宣称与国际贵金属市场接轨;实...
一品好购APP上订购白银出现亏...   一品好购APP原名“一品订购”,运营方为上海宝智未来信息技术有限公司。近期不少投资者反映在该平台...
九州订购APP贵金属订购投资骗...   九州订购APP正通过抖.音、快手、今日头条等平台大量投放投资广告,用“5元起投”“充值返现”“0...
坚锅淘金APP交易软件并不正规...   当前,市面上大量所谓的“现货商城订购”交易软件,早已偏离了正常的实物商品买卖,演变为高杠杆、高手...
斗金订购APP贵金属期货交易骗...   斗金订购APP的投资者往往被铺天盖地的广告宣传所诱导——注册即送现金、充值返现券等看似诱人的福利...