本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2025年4月25日下午13:00

网络投票时间：2025年4月25日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月25日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年4月25日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式

5、现场会议主持人：董事长安康先生

6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：

公司有表决权股份总数为595,000,033股。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东125人，代表股份485,484,414股，占公司有表决权股份总数的81.5940％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份459,026,150股，占公司有表决权股份总数的77.1472％。通过网络投票的股东120人，代表股份26,458,264股，占公司有表决权股份总数的4.4468％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东123人，代表股份26,484,414股，占公司有表决权股份总数的4.4512％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份26,150股，占公司有表决权股份总数的0.0044％。通过网络投票的中小股东120人，代表股份26,458,264股，占公司有表决权股份总数的4.4468％。

公司董事长安康先生主持了本次股东大会的现场会议，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照公司召开2024年度股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：

1、提案1《2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意484,948,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8896％；反对498,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1026％；弃权37,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0078％。

中小股东总表决情况：

同意25,948,614股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9769％；反对498,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8807％；弃权37,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1423％。

2、提案2《2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意484,948,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8896％；反对497,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1024％；弃权38,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080％。

中小股东总表决情况：

同意25,948,614股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9769％；反对497,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8770％；弃权38,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1461％。

3、提案3《2024年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意484,948,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8896％；反对497,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1024％；弃权38,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080％。

中小股东总表决情况：

同意25,948,614股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9769％；反对497,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8770％；弃权38,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1461％。

4、提案4《2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意484,948,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8896％；反对497,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1024％；弃权38,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0080％。

中小股东总表决情况：

同意25,948,614股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9769％；反对497,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8770％；弃权38,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1461％。

5、提案5《关于2024年度利润分配的议案》

总表决情况：

同意485,317,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9656％；反对135,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0278％；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065％。

中小股东总表决情况：

同意26,317,614股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3702％；反对135,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5101％；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1197％。

6、提案6《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》

总表决情况：

同意485,327,414股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9677％；反对124,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0256％；弃权32,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067％。

中小股东总表决情况：

同意26,327,414股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4072％；反对124,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4693％；弃权32,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1235％。

7、提案7《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

总表决情况：

同意484,743,964股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8475％；反对684,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1410％；弃权56,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116％。

中小股东总表决情况：

同意25,743,964股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2042％；反对684,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5838％；弃权56,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2120％。

8、提案8《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意484,949,114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8897％；反对496,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1022％；弃权39,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081％。

中小股东总表决情况：

同意25,949,114股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9788％；反对496,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8728％；弃权39,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1484％。

9、提案9《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入其他募投项目的议案》

总表决情况：

同意484,809,364股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8610％；反对617,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1273％；弃权57,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118％。

中小股东总表决情况：

同意25,809,364股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4511％；反对617,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3331％；弃权57,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2158％。

10、提案10《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意484,936,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8872％；反对496,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1022％；弃权51,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0107％。

中小股东总表决情况：

同意25,936,614股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9316％；反对496,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8728％；弃权51,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1956％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经本公司法律顾问安徽承义律师事务所束晓俊律师、万晓宇律师见证，并出具了《法律意见书》，律师认为公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年度股东大会决议；

2、《安徽承义律师事务所关于华兰生物疫苗股份有限公司召开2024年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2025年4月25日