截至2025年9月15日收盘，宝信软件(600845)报收于23.66元，下跌1.5%，换手率0.85%，成交量18.04万手，成交额4.28亿元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：9月15日主力与游资资金分别净流出1645.41万元和2485.24万元，散户资金净流入4130.65万元。
• 来自【公司公告汇总】：公司拟取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会行使，并将提交股东大会审议。
• 来自【公司公告汇总】：董事会提名五位非独立董事及五位独立董事候选人，拟将董事会人数调整为11名。
• 来自【公司公告汇总】：公司制定《未来三年股东回报规划（2025-2027）》，承诺现金分红累计不少于三年新增年均可分配利润的30%。

9月15日主力资金净流出1645.41万元，占总成交额3.84%；游资资金净流出2485.24万元，占总成交额5.81%；散户资金净流入4130.65万元，占总成交额9.65%。

公司公告汇总

上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第三十三次会议于2025年9月15日召开，审议通过续聘2025年度财务和内部控制审计机构、修改《公司章程》、提名第十一届董事会成员等议案。非独立董事候选人为田国兵、王剑虎、王成然、蒋立诚、谢力，独立董事候选人为白云霞、程林、张卫东、于伟霞、孙志祥，董事会人数拟调整为11名。建议第十一届董事会独立董事每人每年津贴18万元（含税），履职费用由公司承担。会议同时审议通过《未来三年股东回报规划（2025-2027）》并提议召开2025年第二次临时股东大会。所有议案均获全票通过，尚需提交股东大会审议。

第十届监事会第三十三次会议于同日召开，以现场与视频结合方式举行，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席蒋育翔主持，表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票，各项议案均获通过，包括续聘审计机构、修改《公司章程》、提名第十一届董事会成员、独立董事津贴方案、股东回报规划及召开临时股东大会等事项。

公司将于2025年10月10日14:00在上海市宝山区湄浦路361号公司302会议室召开2025年第二次临时股东大会，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00。会议将审议续聘审计机构、修改《公司章程》、选举第十一届董事会董事、独立董事津贴、未来三年股东回报规划等议案。其中修改《公司章程》为特别决议议案。股权登记日：A股为2025年9月23日，B股为2025年9月26日。现场登记时间为2025年9月30日，地点为中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号。所有议案对中小投资者单独计票，无回避表决事项。

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务和内部控制审计机构。该所成立于2011年，注册于杭州，首席合伙人钟建国，拥有注册会计师2,356人，其中签署证券业务审计报告的904人。2024年经审计业务收入29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元，服务上市公司756家，审计收费总额7.35亿元。本公司同行业上市公司审计客户45家。项目合伙人吴翔、签字会计师李可人、质量复核人郭云华近三年无不良诚信记录。2024年度审计费用为122万元（含税），2025年预计涨幅不超过10%。本事项尚需股东大会审议。

公司拟修改《公司章程》，不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同步废止。修订内容包括党建入章、优化治理结构、调整股东会与董事会职权、明确法定代表人职责、更新经营范围、完善利润分配政策等。公司拟将“股东大会”统一调整为“股东会”，并相应修改议事规则。上述修改尚需提交股东会审议批准。

公司制定《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》，明确在此期间优先采取现金分红，在盈利且现金流满足经营需求的前提下实施；以现金方式分配的利润累计不少于三年新增年均可分配利润的30%，特殊情况需说明。公司可结合股票分红，年度分红预案由董事会提出并提交股东会审议。存在股东违规占用资金的，扣减其现金红利。董事会每三年审议本规划，未分配利润用于补充流动资金、扩大业务及拓展新项目。本规划由董事会负责解释，经股东会审议通过后生效。

公司发布多份独立董事提名人及候选人声明公告。被提名人为白云霞、程林、张卫东、于伟霞、孙志祥，均具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已取得上海证券交易所认可的培训证明。均符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，具备独立性，不在公司及其附属企业任职、不持有公司1%以上股份、不在主要股东单位任职、与公司无重大业务往来、未提供财务或法律服务。最近36个月内未受行政处罚或刑事处罚，无重大失信记录。每人兼任境内上市公司独立董事未超过3家，在公司连续任职未超过六年。白云霞、程林具有会计学博士学位和教授资格。所有提名人声明均已核实候选人资格，候选人亦承诺依法履职、保持独立性。

公司同步发布《外部信息使用人制度（2025版）》《投资者关系管理制度（2025版）》《信息披露事务管理制度（2025版）》《募集资金管理制度（2025版）》《关联交易管理制度（2025版）》《累积投票制实施细则（2025版）》《独立董事工作制度（2025版）》《董事会秘书工作制度（2025版）》《提名、薪酬和考核委员会工作规则（2025版）》《审计委员会工作规则（2025版）》《战略和ESG委员会工作规则（2025版）》《董事会议事规则（2025版）》《股东会议事规则（2025版）》及《公司章程（2025年第二次修订）》等多项制度文件，全面更新公司治理架构与内部管理制度。

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