原创 坏消息！泰国将冻结更多银行账户
创始人
2025-09-18 07:35:20
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泰国央行警告：扩大调查或致更多银行账户被冻结！
资料图：2021年12月23日，警方在暖武里府中央调查局展示从诈骗嫌疑人处扣押的银行存折。
泰国央行（BoT）近日警告称，随着当局加大对“钱骡账户”相关资金流向的追查力度，为帮助诈骗受害者追回资金，可能会有更多银行账户面临冻结。
泰国央行负责消费者保护事务的助理行长达拉尼·赛朱（Daranee Saeju）周六表示，反网络诈骗行动中心（AOC）正会同商业银行加紧追踪和返还被骗资金，已冻结大量可疑账户。
“只有从钱骡账户收到资金的账户才会被冻结。央行与商业银行正扩大对可疑交易的调查，以尽可能多地返还受害者资金。”达拉尼解释说，并承认随着调查深入，更多账户持有人可能受到影响。
她透露，央行已与AOC及多家商业银行就冻结和解冻程序进行了讨论，初步同意优化操作流程，尽量减少对无辜客户的冲击。相关各方将于周日继续会商，预计不久后会出台新措施。
达拉尼介绍，近期账户问题主要有两方面原因：一是去年9月1日部分银行出现技术故障，未能及时更新每日交易数据，导致部分账户显示过期余额，虽已在次日纠正，但银行被要求向客户赔偿并防止类似情况再度发生；二是警方下令冻结与诈骗案件相关账户时，部分冻结金额超过实际余额，从而出现系统显示为负数的情况。对此，银行已被要求直接向客户说明。
资料图：：泰国移动电话网络供应商的工作人员帮助警方对用于欺诈交易的非法SIM卡进行分类。
她强调，冻结可疑账户是追踪赃款并返还受害者的关键措施，但央行和相关机构将继续改进流程，以确保在打击诈骗的同时，最大限度保护普通客户权益。
达拉尼还表示，央行将加快向未涉及诈骗的个人返还资金，并提醒客户若问题迟迟得不到解决，可拨打1213热线寻求帮助。
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