河北农信这13家银行总计领1132万元罚单！
创始人
2025-05-14 22:35:42
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据企业预警通数据显示，2025年以来，河北农信系统共有13家银行收罚单，合计被罚金额1132.3万元。
其中，河北辛集农商银行以246万元的罚没金额成为目前年度最高罚单，其违规行为涉及支付结算和反洗钱业务。此外，河北武强农商银行和永年县农村信用联社分别被处以100万元和173.5万元的高额罚款，违规问题集中在信贷业务、关联交易及支付结算领域。
从违规类型来看，反洗钱业务违规和支付结算业务违规等是处罚的主要原因。例如，河北宽城农商银行、饶阳民商村镇银行等因反洗钱业务不合规被央行地方分行处罚；而武邑县农村信用联社、隆尧县农村信用合作联社等机构则因支付结算业务违规被处以数十万元罚款。部分机构还存在人民币管理、数据报送与治理等问题。
从最新罚单来看，5月13日，河北两家农商银行被罚，分别为河北宽城农商银行和河北枣强农商银行。具体来看，河北枣强农商银行因发放贷款不合规以及贷款管理不审慎被罚款130万元，时任该行副行长叶梦德被警告并被罚款5万元，时任该行客户经理部二部经理王恒龙被警告。河北宽城农商银行则因未按照规定履行客户身份识别义务被央行承德市分行罚款26万元，时任该行副行长刘某平和财务会计部科员陈某柱分别被罚款1万元。
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