截至2024年12月26日收盘，九号公司(689009)报收于45.09元，上涨0.18%，换手率1.16%，成交量6.34万手，成交额2.88亿元。

当日关注点

• 交易信息：九号公司主力资金净流出1360.1万元，占总成交额4.72%。
• 公司公告：九号公司审议通过2025年度日常关联交易预计、子公司对外投资建设智能电动车华南基地项目、2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废处理等议案。
• 关联交易：九号公司预计2025年度向小米集团采购原材料/软件500万元，销售产品1000万元。
• 对外投资：九号公司拟在广东省珠海市投资14.1亿元建设智能电动车华南基地项目。
• 限制性股票：九号公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就，本次可归属的限制性股票对应存托凭证为93,738份，同时作废74,750份限制性股票对应存托凭证。

• 资金流向：
• 当日主力资金净流出1360.1万元，占总成交额4.72%；
• 游资资金净流出531.61万元，占总成交额1.84%；
• 散户资金净流入1891.71万元，占总成交额6.56%。

• 会议时间：2024年12月26日
• 出席情况：应到董事6人，实到董事6人
• 审议通过议案：
• 关于2025年度日常关联交易预计的议案：
  • 本次关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体存托凭证持有人的利益，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。
  • 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票
• 关于子公司对外投资的议案：
  • 公司拟在广东省珠海市投资建设集研发、生产、销售为一体的智能电动车华南基地项目，总投资约14.1亿元。
  • 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票
• 关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案：
  • 本次可归属的限制性股票对应存托凭证为93,738份。
  • 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票
• 关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票对应存托凭证的议案：
  • 作废74,750份限制性股票对应存托凭证。
  • 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票

• 会议时间：2024年12月26日
• 出席情况：应到独立董事3人，实到独立董事3人
• 审议通过议案：
• 关于2025年度日常关联交易预计的议案：
  • 独立董事认为：公司预计的2025年度日常关联交易金额均是为了满足日常生产经营的需要，属正常商业行为，遵循了公开、公平、公正的原则，定价以市场公允价格为基础，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
  • 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
• 关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案：
  • 独立董事认为：4名激励对象符合归属的资格条件，其作为本次可归属的激励对象主体资格合法、有效，决策程序合法合规，不存在损害公司及存托凭证持有人特别是中小存托凭证持有人利益的情形。
  • 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
• 关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票对应存托凭证的议案：
  • 独立董事认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》的相关规定，不存在损害存托凭证持有人利益的情形。
  • 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

• 是否需要提交股东大会审议：否
• 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体存托凭证持有人的利益，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。
• 2025年度日常关联交易预计金额和类别：
• 向关联人采购原材料/软件：小米集团 500.00万元，占同类业务比例0.07%
• 向关联人销售产品、商品：小米集团 1,000.00万元，占同类业务比例0.10%
• 合计：1,500.00万元

• 投资标的名称：智能电动车华南基地项目
• 投资金额：14.1亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）
• 项目实施主体：九号（珠海）科技有限公司
• 项目地址：广东省珠海市
• 项目建设内容：购置土地、建筑物、构筑物及其附属设施、购置设备等
• 项目建设期：18个月
• 项目资金来源：公司自有或自筹资金

• 核查意见：
• 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授的第二类限制性股票对应存托凭证的归属条件已成就。
• 同意公司本次符合条件的4名激励对象办理归属，对应可归属的限制性股票对应存托凭证93,738份。

• 归属具体情况：
• 预留授予日：2021年10月25日
• 本次归属数量：93,738份存托凭证
• 本次归属人数：4人
• 授予价格（调整后）：18.6602元/份
• 股票来源：公司向存托人发行A类普通股，再由存托人向激励对象定向签发公司存托凭证和/或从二级市场回购的存托凭证
• 归属对象及归属情况：
  • 董事、高级管理人员及核心技术人员：凡孝金，CFO，已获授8.3080万份，本次可归属3.3232万份，占比40.00%
  • 其他激励对象：3人，已获授19.1890万份，本次可归属6.0506万份，占比31.53%
• 总计：27.4970万份，本次可归属9.3738万份，占比34.09%
• 作废处理部分限制性股票：
• 原因：
  • 激励对象离职不再具备激励对象资格，已获授但尚未归属的限制性股票对应存托凭证65,000份不得归属，由公司作废处理
  • 部分激励对象因个人绩效考核不达标，已获授但尚未归属的限制性股票对应存托凭证9,750份不得归属，由公司作废处理
• 数量：共计74,750份

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