在数字货币浪潮席卷全球的当下，跨境诈骗已演变为一场隐秘的“数字战争”。

2025年10月14日，美国司法部重磅出击：柬埔寨王子控股集团（Prince Group）创始人陈志（Chen Zhi，又名Vincent）被纽约布鲁克林联邦法院起诉，涉嫌电汇欺诈和洗钱阴谋，最高刑期40年。

同日，美英两国同步对Prince Group实施制裁，冻结其持有的127,271枚比特币——价值约150亿美元（约合人民币1070亿元），创下美国司法史上最大规模资产没收纪录

这起案件不仅暴露了东南亚“杀猪盘”诈骗的冰山一角，更牵动数万中国受害人的神经：这些资产中，究竟有多少源于中国公民的血汗钱？中国政府能否通过国际条约“分一杯羹”？与英国钱志敏案的惊人相似，又将如何重塑全球反洗钱格局？

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一、诈骗帝国的崛起：从房地产到“猪屠杀”黑洞

陈志案的根源，可追溯至2015年左右的东南亚经济热土。37岁的陈志，本是柬埔寨商业新贵，其创立的Prince Group表面上是一家跨国企业帝国，业务覆盖房地产、金融服务和消费品，旗下数十家实体遍布30多个国家

然而，在陈志的“暗面指挥”下，这家企业悄然蜕变为亚洲最大跨国犯罪组织之一

其核心工具：柬埔寨境内的“诈骗园区”（scam compounds），这些园区如监狱般戒备森严，高墙电网环绕，关押数百名被贩运的劳工——多为中国人和其他亚洲国家公民。

Prince Group运营至少10处此类园区，成千上万的手机号码自动化拨打骚扰电话

陈志亲自把关：他保存的账簿记录了每个房间的诈骗利润，手机中存有暴力照片——包括殴打“闹事”劳工的证据

受害者遍布全球，但中国公民首当其冲。根据FBI 2024年互联网犯罪报告，此类加密投资诈骗造成全球损失超58亿美元，其中东南亚“杀猪盘”针对华人的比例高达70%以上

中国公安部数据显示，2024年涉柬埔寨诈骗案受害人超10万人，平均损失20-50万元人民币

赃款清洗路径复杂：通过“喷洒”（spraying）技术将比特币分散至数千虚拟地址，再“漏斗”（funneling）汇集至Prince Group的合法业务——如在线赌博和比特币矿场

陈志自夸矿场“利润丰厚，因为没有成本”——启动资金全系受害人钱款

这些“黑金”最终流向奢侈品：陈志购入游艇、私人飞机、毕加索画作，甚至通过纽约拍卖行洗白

为护航帝国，陈志行贿多国官员，操控政治影响力。

二、风暴中心：美英联合围剿，陈志在逃

2025年10月14日，陈志案“引爆”纽约。布鲁克林联邦法院正式起诉陈志电汇欺诈阴谋和洗钱阴谋

美国司法部东部纽约区检察官办公室称，此案是“史上最大投资诈骗行动”，涉案金额达数十亿美元

同日，美国财政部将Prince Group列为“跨国犯罪组织”，对陈志及146个关联实体/个人实施制裁，冻结所有资产

英国外交部同步跟进，对Prince Group相关实体施加制裁。

资产没收是焦点：司法部提起民事没收诉讼（civil forfeiture），针对127,271枚比特币——这些币曾藏于陈志控制的“非托管钱包”（unhosted wallets）

当前市值约150亿美元（每枚比特币超11.8万美元），由美国政府托管

这不仅是司法部最大没收案，还凸显比特币双刃剑：诈骗赃款增值10倍以上，却也易于追踪

调查由FBI纽约亚洲犯罪企业联合任务组主导，获英国国家犯罪局（NCA）和马恩岛警方协助

受害人可通过FBI互联网犯罪投诉中心（ic3.gov）报案，但赔偿程序尚未启动。

陈志目前在逃，柬埔寨政府呼吁“公平程序”，称Prince Group为“本土企业”

韩国等国也加入围剿，针对柬埔寨诈骗园区的绑架案

美国检察官Joseph Nocella Jr.警告：“我们将追捕全球诈骗分子，不惜一切代价捍卫受害者。”

三、中国权益博弈：中美条约能否撬动“黑金”回流？

对中国而言，陈志案不仅是“天网”追逃的延伸，更是巨额资产回流的战场。受害人中，中国公民占比最高——据Chainalysis报告，东南亚“杀猪盘”2024年针对华人的损失超30亿美元

比特币增值效应放大损失：原赃款或仅数十亿美元，现值超1400亿元人民币。

中国政府参与分配的法律基础坚实：《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府关于刑事司法协助的协定》（MLAA，2000年生效）第16条第三款规定：“收管犯罪所得或犯罪工具的一方应依其本国法律处置……在其法律允许的范围内及双方商定的条件下，一方可将上述犯罪所得或犯罪工具的全部或部分或出售有关资产的所得移交给另一方。”

美国作为“收管方”，须在《联邦刑事没收法》框架下，协商分享比例（可达50-80%）。联合国反腐败公约（UNCAC）第57条进一步要求返还给受害国。

操作路径清晰：中国政府向美国政府提交互助请求（MLA），附受害记录和链上证据，主张增值部分为“额外犯罪所得”

受害索赔完毕后（预计2026年），中国可获70-80%份额，建立专项基金补偿受害人

挑战在于中美关系敏感和比特币波动——建议立即变现锁定价值。参考“猎狐行动”，中美已合作追回数百亿元

若成功，此案将成中美司法合作的“里程碑”。

四、 镜像钱志敏：比特币“双生”案的警示

陈志案与英国钱志敏案惊人相似，仿佛比特币诈骗的“双生子”。钱志敏（Qian Zhimin，又名Yadi Zhang）案源于2014-2017年中国天津蓝天格锐非法集资，诈骗430亿元人民币，受害逾12.8万人

她将赃款转比特币逃英，2021年英国警方查获6.1万枚币（现值480亿元人民币）。2025年9月29日，钱志敏在伦敦认罪，民事追缴预计2026年开庭。

相似点一触即发：两者均涉比特币洗钱（陈志127,271枚 vs. 钱志敏6.1万枚），增值效应放大赃款（10倍+）；受害核心为中国人（钱志敏13万 vs. 陈志数万）；英美程序类似（POCA民事没收 vs. 美国civil forfeiture）

法律路径镜像：中国依中英条约第20条、中美协定第16条主张分享

区别在于规模（陈志150亿 vs. 钱志敏50亿英镑）和模式（园区强制 vs. 庞氏骗局），但均凸显FATF反洗钱标准的全球缺失。

五、结语

陈志案如惊雷，撕开东南亚诈骗黑幕，也照亮中国追赃之路。150亿美元比特币，不仅是陈志帝国的“墓碑”，更是数万受害人的“救赎钥匙”。中美条约赋予中国主动权，但需“三管齐下”：法律硬刚、游说软力、利益共赢，方能撬动“黑金”。

与钱志敏案并肩，此类案件警示：比特币的双面性——创新之刃，亦是犯罪之剑。全球需共建联合反洗钱机制，否则，“杀猪盘”将永无止境。中国，正值出击之机：行动，不仅为正义，更为数字时代的金融主权。