剑指账户管理等问题 两大银行同日被央行罚款逾8600万
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2026-02-17 02:09:15
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财联社2月15日讯，根据央行2月14日公布的行政处罚公示显示，两大国有银行中国建设银行与上海浦东发展银行同日领罚，合计被罚没金额超过8600万元。
公示信息显示，中国建设银行因违反账户管理规定等10项违法行为类型，被警告，没收违法所得55.097567万元，罚款4295.51万元，合计罚没4350.607567万元。
建设银行的10项违法行为类型包括：
1.违反账户管理规定；
2.违反特约商户管理规定；
3.违反人民币流通管理规定；
4.违反反假货币业务管理规定；
5.占压财政存款或资金；
6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；
7.未按规定履行客户身份识别义务；
8.未按规定保存客户身份资料和交易记录；
9.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；
10.与身份不明的客户进行交易。
同日，浦发银行也因类似问题被处罚。公示信息显示，上海浦东发展银行股份有限公司因违反账户管理规定、违反清算管理规定等10项违法行为类型，被没收违法所得27.545608万元，罚款4222.89万元，合计被罚没逾4250万元。
浦发银行涉及的违法行为类型包括：
1.违反账户管理规定；
2.违反清算管理规定；
3.违反银行卡收单业务管理规定；
4.违反反假货币业务管理规定；
5.占压财政存款或资金；
6.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；
7.未按规定履行客户身份识别义务；
8.未按规定保存客户身份资料和交易记录；
9.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；
10.与身份不明的客户进行交易。
（财联社 陆清濂）
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