来源：财通社

距离浙江“华侨系”集资诈骗案爆发已近两年，这起涉及数十亿元资金的案件近期迎来多项司法新进展。

据第一财经8月2日报道，其从权威信源获悉，华侨系关联案件在境内外同步推进：余增云姐姐及其外甥已被浙江警方采取强制措施；华侨系“二号人物”杨宇潇及浙江运发文化发展有限公司(下称“浙江运发”)实控人俞辉，或已被美国移民与海关执法局(ICE)拘留。

此外，债权人已在美国提起诉讼，追讨约4.5亿元借款。

据报道，余增云姐姐余某云及其子王某浩近期已被浙江公安机关控制。其中，王某浩是在自美国入境时被办案单位抓获。知情人士称，两人涉案线索主要指向涉嫌协助余增云藏匿、转移涉案资产。

与此同时，案件审理工作也在推进。知情人士透露，华侨系相关刑事案件原计划于今年6月开庭，但由于新增涉案人员、涉案资产核查范围扩大等原因延期，目前预计将于8月开庭。

报道指出，华侨系涉案公司，可能会以集资诈骗和非法吸收公众存款两项罪名被检察机关起诉。

除了境内，相关境外司法程序似乎也已有一定进展。

报道称，2025年8月，债权人Mingwen Yao在美国纽约州法院提起民事诉讼，要求余增云、杨宇潇、Norman Yu等涉案人员偿还约4.5亿元(约合6000万美元)借款。

由于余增云、杨宇潇等被告未应诉，2026年4月24日，Mingwen Yao提交缺席判决动议。目前公开信息显示，法院尚未就该动议正式作出裁决。

值得关注的是，华侨系案件的关键人物杨宇潇、俞辉，均已出现在美国移民拘留公示系统中。

公示资料显示，杨宇潇(YUXIAO YANG)目前被关押于美国亚利桑那州埃洛伊联邦拘留中心，该机构主要负责羁押等待移民法庭审理的外籍人员，属于移民监管程序，并不等同于刑事拘捕。

与此同时，俞辉(HUI YU)的信息也出现在了上述拘留公示系统中。

不过，目前尚无公开信息证实，两人被ICE拘留是否与国内集资诈骗案件的跨境司法协查有关。

俞辉控制的浙江运发，曾是华侨系募资业务的重要合作方，其推出的“金运债权”黄金理财产品，是余增云吸纳公众资金的重要渠道。

“华侨系”，即华侨控股集团有限公司(下称“华侨控股”)及其名下控制企业，企业实控人是1978年1月出生的浙商二代余增云。

2024年9月，华侨系旗下多款理财产品出现兑付危机，投资者随后发现，“侨行天下”APP销售的黄金理财产品停止兑付。

同年9月9日，当时还未退市的创兴资源(600193.SH)公告称，华侨控股实控人余增云已失联。

2024年11月，警方通报确认，余增云、华侨基金总裁杨宇潇及“侨行天下”APP运营负责人虞之炜已出境，并因涉嫌集资诈骗被上网追逃。

此后，虞之炜于2025年春节前夕在泰国被杭州警方控制，并于春节期间被引渡回国。

据第一财经此前报道，华侨系未兑付理财产品规模约70亿元，其中黄金理财业务涉及资金超过40亿元。按照当时约700元/克的黄金价格测算，相当于约5吨黄金没了。

华侨系销售的产品涵盖固定收益、黄金理财等多个类别。其中，黄金租赁项目通过“侨行天下”APP线上销售，宣传模式为投资者购买黄金后委托融资租赁公司运营，赚取约8%的年化收益。

投资者曾向媒体展示在“侨行天下”APP购买的黄金理财产品合同，均由三方签署，其中乙方为该APP运营主体，丙方则为中鑫国际融资租赁(深圳)有限公司(下称“中鑫国际”)。合同内容显示，中鑫国际为相关理财产品的融资主体。

不过，华侨系案发后，中鑫国际及其母公司中国黄金集团均声明称，涉案黄金租赁协议系冒用公司名义签订，并涉嫌伪造公司公章及法定代表人印章，即俗称的“萝卜章”。

截至目前，多名债权人表示，自案件爆发以来，其债权尚未获得任何清偿。

根据国内司法实践“先刑后民”的原则，境内投资者的民事追偿通常需待刑事案件审理结束后方可进一步推进。