一位尼日利亚商人似乎正在接近收购英超联赛的谢联俱乐部，但他被美国金融监管机构起诉，指控他进行欺诈活动，涉嫌伪造文件和虚构公司。

美国证券交易委员会（SEC）周一表示，他们对多茜·姆博乌西提起了诉讼，指控他夸大公司的财务业绩数亿美元，以欺骗投资者。

监管机构对姆博乌西本人及其在纳斯达克证券交易所上市的公司Tingo Group以及两家相关公司Tingo International Holdings和Agri-Fintech Holdings提起了诉讼。

监管机构称，姆博乌西策划了一起“惊人”的欺诈行为，其根源可以追溯到多年前。

美国证券交易委员会在一份法庭文件中表示，这起欺诈行为主要涉及到金果移动，这是姆博乌西创办的一家尼日利亚私人公司，据称该公司为尼日利亚农民提供移动电话和相关服务。

文件称，姆博乌西伪造了银行对账单和支持文件，以给人一种金果移动是价值超过10亿美元的“蓬勃发展”的企业的假象，而实际上它的银行账户只有15美元，没有实质性的客户或运营。

他据称策划了将庭果移动从农业金融科技出售给纳斯达克上市的天狗集团的全股票合并交易，这意味着虚假收入被纳入新公司。

然后，他又以2.04亿美元的价格将被描述为“精心编造”的天果食品出售给天狗集团，这是今年早些时候的事情。

“姆博乌西及其控制的实体通过这些计划欺诈性地获得了数亿美元的资金或财产，”美国证券交易委员会在一份声明中表示。

美国证券交易委员会的行动发生在空头机构亨登堡研究声称天狗集团存在欺诈行为不到六个月之后，该机构在一份报告中声称这是一种“明显的骗局”，导致该公司股价下跌了48%。

天狗集团当时表示，Hindenburg报告中包含“误导性和诽谤性内容”，并聘请一家律师事务所进行独立调查。

根据SEC的诉讼，天狗集团随后据称坚持其所谓的虚假言论，并继续在公开文件中捏造其结果，该诉讼声称Mmobuosi还“掠夺”了公司的资金以资助奢华生活方式。

SEC声称数千万英镑被挪用用于购买豪车、乘坐私人飞机旅行以及在谢菲联女足（Sheffield United）冠军联赛时的中止购买。

姆博乌西似乎在今年早些时候接近收购南约克郡俱乐部，据报道该交易价值超过1亿英镑。剑客在8月份重返顶级联赛。

俱乐部的所有者阿卜杜拉·本·穆萨·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特王子一直希望出售，并与美国人亨利·莫里斯达成了一项去年未能成功的交易。

姆博乌西与阿卜杜拉王子达成协议，并表示已支付了定金，但英格兰足球联赛要求他和俱乐部回答进一步的问题，以决定是否批准收购。

在二月份发布的一份声明中，联盟表示已经收到了“一些关于资金来源和充足性的证据”，但是他们“对拟议购买者和俱乐部提出了一些额外的疑问”，并且“已经等待了一段时间来等待对这些问题的回复”。

随后，王子和姆博乌西之间的谈判破裂了，姆博乌西之前曾对投资南安普顿和水晶宫表现出兴趣。

东南联盟正在寻求紧急救济，冻结姆博乌西的资产，并禁止这三家公司向姆博乌西转移资金或财产，或向其发行股份。

它还正在寻求禁止被告出售或处置其在农金科俱乐部或天狗集团的持股，并禁止他们及其代理人销毁、更改或隐瞒记录和文件。

卫报足球周刊俱乐部已就此事向天狗集团发出评论请求。

天狗集团在其网站上的一份声明中表示，将“全力配合”监管机构。